【公告】瑞軒董事會決議一一三年股東常會日期。

日 期：2024年03月13日

公司名稱：瑞軒 (2489)

主 旨：董事會決議一一三年股東常會日期。

發言人：邱裕平

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司一一二年度現金股利分派情形報告。

(5)本公司資金貸與及背書保證情形報告。

(6)買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理本公司現金減資退還股款案。

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單，但提案

以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年04月3日起至民國113年

04月15日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，請於民國113年04月

15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。

(1)受理方式：請於信封封面上加註『瑞軒113年股東會提案及提名函件』

字樣及以掛號函件寄送，郵寄者以郵件寄達日期為憑。

(2)受理提案處所：瑞軒科技股份有限公司，新北市中和區連城路268號17

樓，電話：02-82280505