【公告】玖鼎電力董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：玖鼎電力 (4588)

主 旨：玖鼎電力董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：曾文良

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新竹市香山區景觀大道256-15號

(本公司香山廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「董事會議事運作之管理辦法」

部份條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。

(2)修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事項：

(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自113年4月12日起至113年4月23日止，受理股東就本次股東常會之書

面提案，凡有意提案之股東，務必請於113年4月23日下午五時前提出，並敘明

聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送達本公司日期

為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵件寄送)。

(3)受理提案處所：玖鼎電力資訊股份有限公司行政支援處(地址：新竹科學園區新竹縣

寶山鄉工業東九路3-2號4樓，電話：03-5631359)。