【公告】燦坤董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年01月31日

公司名稱：燦坤 (2430)

主 旨：燦坤董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：王友良

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/31

2.股東會召開日期:113/05/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況報告案。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。

(3)112年度盈餘分配情形報告案。

(4)112年度員工酬勞分派報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/24

12.停止過戶截止日期:113/05/22

13.其他應敘明事項:無