【公告】熱映111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月14日

公司名稱：熱映 (3373)

主 旨：熱映111年股東常會重要決議事項

發言人：謝儀孝

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過110年度盈餘分配案，發放股東現金股利 64,934,702元(每股配發1.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過110年度營業報告書及財務決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)董事全面改選案。

董事當選人:

周至元

遠見科技(股)公司代表人:舒偉仁

黃幼謙

邱琦瑛

獨立董事當選人:

陳進明

蘇冠暐

王庭鴻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。