【公告】漢田生技113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年04月30日

公司名稱：漢田生技 (1294)

主 旨：漢田生技113年股東常會重要決議事項

發言人：劉騏豪

說 明：

1.股東會日期:113/04/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

新任董事名單如下：

(1)董事：李雨霖

(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟

(3)董事：洪尚文

(4)董事：陳建宏

(5)董事：陳崇貴

(6)獨立董事：謝清隆

(7)獨立董事：王育琦

(8)獨立董事：朱建成

(9)獨立董事：曾慶瀛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。