【公告】海灣112年08月10日董事會重要決議事項

日 期：2023年08月10日

公司名稱：海灣 (3252)

主 旨：海灣112年08月10日董事會重要決議事項

發言人：廖凰兒

說 明：

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年8月10日董事會重要決議事項如下：

(一)討論本公司112年度第二季合併財務報表案，謹提請 討論。

(二)修訂「董事會議事規則」部分條文，並更名為「董事會議事規範」案，

謹提請 討論。

(三)修訂「內線交易管理辦法」部分條文，並更名為「防範內線交易管理作業程序」

案，謹提請 討論。

(四)訂定「各循環之內部稽核實施細則」條文案，謹提請 討論。

(五)訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文案，謹提請 討論。

(六)討論本公司對子公司「希爾頓股份有限公司」及「海灣樂世界股份有限公司」

資金貸與案，敬請 鑒核。

(七)討論本公司為子公司「海灣樂世界股份有限公司」背書保證案，敬請 鑒核。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無