【公告】海光董事會決議召開111年股東常會相關事宜(更正召開年度)

日 期：2022年03月22日

公司名稱：海光 (2038)

主 旨：海光董事會決議召開111年股東常會相關事宜(更正召開年度)

發言人：楊建璋

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度決算報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修改案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修改案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

一、股東提案權：

1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出111年股東常會

議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市

小港區沿海二路12號，電話：07-8021011 )。

3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：111年4月11日起至111年4

月20日止受理提案，凡有意提案之股東務請於111年4月20日下午5時前提出

並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日

期為憑，並請於信封封面上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞

4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。