【公告】泰鼎-KY調整113年現金增資之每股發行價格及代收及專戶存儲價款行庫訂約日期

日 期：2024年10月23日

公司名稱：泰鼎-KY (4927)

主 旨：泰鼎-KY調整113年現金增資之每股發行價格及代收及專戶存儲價款行庫訂約日期

發言人：吳森田

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/09/25

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:113/09/23

4.董事會決議(追補)發行日期:113/08/09

5.發行總金額及股數:

發行總金額：按面額計新台幣300,000,000元；

發行總股數：普通股30,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元。

9.發行價格:每股新台幣40元。(調整後)

10.員工認股股數:無

11.原股東認購比率:

發行股數之90%，計27,000,000股，

由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:

依法提撥發行股數之10%，計3,000,000股，對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊成整股認購，

並逕向本公司股務代理機構辦理；原股東放棄認購或拼湊後仍不足一股之

畸零股部份，由董事長洽特定人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款。

16.現金增資認股基準日:113/10/19

17.最後過戶日:113/10/14

18.停止過戶起始日期:113/10/15

19.停止過戶截止日期:113/10/19

20.股款繳納期間:

(1)原股東繳納股款期間:113/10/28~113/11/01

(2)特定人認股繳款期間: 113/11/04~113/11/05

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/10/23(更新)

22.委託代收存款機構:

臺灣新光商業銀行新生南路分行及全國各地分行

23.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行南三重分行

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理113年度現金增資發行普通股30,000,000股案，每股面

額新台幣10元，業經金融監督管理委員會113年9月23日金管證發字

第1130357172號函申報生效在案。

(2)因衡量近期國內資本市場市況變化，並綜合考量股東權益及公司整體利益，

為使順利完成現金增資募集作業，經本公司董事長核准現金增資發行價格由每股

新台幣46.40元調整為新台幣40元。