【公告】泰豐董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：泰豐 (2102)

主 旨：泰豐董事會決議召開股東常會事宜

發言人：呂新義

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:桃園市觀音區環西路369號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業狀況報告。

(2)111年度審計委員會審查決算書表報告。

(3)111年度資金貸與及背書保證報告。

(4)虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)與泰誠開發股份有限公司簡易合併事項報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)111年度財務報表及營業報告書案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:擬將原「子公司泰誠開發股份有限公司以公開招標處分土地

方式」，改為「泰豐輪胎股份有限公司、子公司榮誠與福誠開發股份有限公司以公開

招標、協商議約、自主開發或共同開發方式處理中壢區泰豐自辦重劃區土地」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東書面提案期間及處所：

自112年3月27日起至112年4月6日上午9時前，於泰豐輪胎股份

有限公司財務部(桃園市觀音區環西路369號，電話:03-4522156)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自112年05月14日至112年06月10日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

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