【公告】泰博董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年04月16日

公司名稱：泰博 (4736)

主 旨：泰博董事會決議召開113年股東常會

發言人：曾俊傑

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/16

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路127號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會查核報告。

3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.112年度盈餘及資本公積分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無。