【公告】泰創工程董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月28日

公司名稱：泰創工程 (6750)

主 旨：泰創工程董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳萬富

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及決算財務表冊。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十一屆董事7席(含獨立董事3席)。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案及董事及獨立董事候選人之提名(本次應選7名

董事，含獨立董事3名)。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，

均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理時間：民國113年4月7日起至民國113年4月17日17:00前。

受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封加註

加註「股東會提案函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」字樣，以掛號函件寄送

並以寄達為憑。

受理處所：泰創工程股份有限公司

(地址:新北市中和區建康路158號10樓) (本公司財務部)

聯絡電話：02-7731-5788。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113/05/21至113/06/17，

請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司

(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)依相關說明投票。

(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國113年4月21日適逢

星期例假日，故現場過戶提前至民國113年4月19日(星期五)16時30分前，親臨本

公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許

昌街17號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月21日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。