【公告】沛波董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年01月24日

公司名稱：沛波 (6248)

主 旨：沛波董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：楊韻蒔

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/24

2.股東會召開日期:113/04/22

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮經建十一路3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會112年度決算表冊查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利報告。

(5)本公司112年度董事酬金報告。

(6)本公司重大關係人交易執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/02/23

12.停止過戶截止日期:113/04/22

13.其他應敘明事項:無。