【公告】沛亨董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增召集事由)

日 期：2024年04月03日

公司名稱：沛亨 (6291)

主 旨：沛亨董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增召集事由)

發言人：黃子瑋

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/03

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號(矽導研發中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告。

（二）112年度審計委員會查核報告。

（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

（二）本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司章程案。

（二）辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無。