【公告】汎德永業董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：汎德永業 (2247)

主 旨：汎德永業董事會決議召開113年股東常會

發言人：杜黃旭

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:華南銀行總行大樓會議中心3樓(台北市信義區松仁路123號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:112年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:有關本公司113年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所

事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。