【公告】永記董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月11日

公司名稱：永記 (1726)

主 旨：永記董事會決議召開113年股東常會

發言人：陳弘偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)一一二年度審計委員會審查報告

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)一一二年度給付董事酬金報告

(5)一一二年度背書保證執行情形報告

(6)一一二年度大陸地區投資情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案日期:自113/03/29至113/04/08止

(2)電子投票起始日期:113/05/01

(3)電子投票撤銷及截止日期:113/05/28