【公告】永崴投控董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：永崴投控 (3712)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：駱筱青

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告

(2)審計委員會查核本公司民國112年度決算表冊報告

(3)本公司民國112年度盈餘及資本公積發放現金情形報告

(4)本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無