【公告】永大董事會通過組織調整案

日 期：2022年02月11日

公司名稱：永大 (1507)

主 旨：永大董事會通過組織調整案

發言人：林東昇

說 明：

1.事實發生日:自民國111/2/11至民國111/2/11

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司董事會決議通過取得子公司「永大電梯設備(中國)有限公司」之子公司「四川永

大電梯設備有限公司」、「天津永大電梯設備有限公司」、「越南永大電梯責任有限

公司」之全部股權

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:(1)四川永大電梯設備有限公司、(2)天津永大電梯設備有限公司、(3)越

南永大電梯責任有限公司之100%股權

每單位價格:不適用

交易總金額: (1)四川永大電梯設備有限公司:人民幣113,131-144,085仟元

(2)天津永大電梯設備有限公司:人民幣384,471-446,696仟元

(3)越南永大電梯責任有限公司:人民幣8,121-8,125元仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

(1)四川永大電梯設備有限公司

(2)天津永大電梯設備有限公司

(3)越南永大電梯責任有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

(1)四川永大電梯設備有限公司:人民幣152,000仟元

(2)天津永大電梯設備有限公司:人民幣200,000仟元

(3)越南永大電梯責任有限公司:美金800仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

(1)四川永大電梯設備有限公司:生產及銷售各類電梯、按裝、維修、保養等服務。

(2)天津永大電梯設備有限公司:生產及銷售各類電梯、按裝、維修、保養等服務。

(3)越南永大電梯責任有限公司:銷售各類電梯、按裝、保養等服務。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

(1)四川永大電梯設備有限公司:人民幣112,609仟元

(2)天津永大電梯設備有限公司:人民幣380,334仟元

(3)越南永大電梯責任有限公司:人民幣6,278仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

(1)四川永大電梯設備有限公司:人民幣3,256仟元

(2)天津永大電梯設備有限公司:人民幣10,672仟元

(3)越南永大電梯責任有限公司:人民幣-1,726仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

預計金額區間:新台幣2,215,067-2,623,213仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人：永大電梯設備(中國)有限公司；

與公司之關係：本公司間接100%持有之子公司。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：本交易對象為本公司間接100%持有之子公司，為配合集

團內部組織架構調整及管理考量，擬取得「永大電梯設備(中國)有限公司」旗下三家子

公司(1)四川永大電梯設備有限公司、(2)天津永大電梯設備有限公司、(3)越南永大電

梯責任有限公司之全部股權。

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日

期及移轉金額：不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

於取得相關主管機關許可後辦理股權移轉。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據: 參考以110年11月30日為基準日之資

產評估報告書，及金麗心會計師出具之價格合理性意見訂定交易價格。

18.經紀人:

無。

19.取得或處分之具體目的:

進行集團內部組織架構調整。

20.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國111年2月11日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年2月11日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

預計金額區間:新台幣2,508,275-2,916,421仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

預計比率區間:61.05%-70.99%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

預計比率區間:16.04%-18.65%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

預計比率區間:21.54%-25.04%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

預計金額區間:新台幣2,337,046-2,745,192仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

預計比率區間:56.89%-66.82%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

預計比率區間:14.94%-17.55%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

預計比率區間:20.07%-23.57%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

新台幣損失348,940仟元。

33.最近三年度獲利匯回金額:

新台幣318,511仟元。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

上海安信會計師事務所有限公司

36.會計師姓名:

金麗心

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

人民幣匯率以4.38計算。