【公告】永大機電獨董陳世洋召開108年度第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)

中央社
更新時間：

日 期：2019年04月18日

公司名稱：永大機電 (1507)

主 旨：永大機電獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)

發言人：林東昇

說 明：

1.發生變動日期:108/04/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

許瑞鈞；永大機電工業(股)公司董事長

株式會社日立製作所 代表人:長島真

蔡鋒杰；永大機電工業(股)公司總經理

永鍊(股)公司 代表人:鄭萬來

花旗(台灣)受託保管蘭花企業有限公司投資專戶 代表人:許兆慶

匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰

獨立董事：

廖錦玉；羅姆半導體(股)公司總經理

謝永明；東吳大學教授；聚紡(股)公司獨立董事

陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

許瑞鈞；永大機電工業(股)公司董事長

株式會社日立製作所 代表人:長島真

蔡鋒杰；永大機電工業(股)公司總經理

許作名；永大電梯設備(中國)有限公司總經理

許兆慶；台灣法學基金會董事

匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰

獨立董事：

黃福雄；友理法律師事務所律師

陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人

陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:本公司獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東臨時會，提前全面改選

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7.新任者選任時持股數:

董事：

許瑞鈞 0股

株式會社日立製作所 代表人:長島真 31,817,168股

蔡鋒杰 114,232股

許作名 2,159,888股

許兆慶 0股

匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰 24,932,000股

獨立董事：

黃福雄 0股

陳世洋 0股

陳麗秀 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28 ~ 110/06/27

9.新任生效日期:108/04/18

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無

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