【公告】永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等

日 期：2024年01月08日

公司名稱：永光 (1711)

主 旨：永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等

發言人：翁國彬

說 明：

1.董事會決議日期:112/12/14

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:本公司112年度決算表冊案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司股東會議事規則修訂案

(2)本公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十九屆新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無