【公告】永信代重要子公司永鴻國際生技股份有限公司董事、監察人任期屆滿重新指派

日 期：2022年07月25日

公司名稱：永信 (3705)

主 旨：代重要子公司永鴻國際生技股份有限公司董事、監察人任期屆滿重新指派

發言人：簡志維

說 明：

1.發生變動日期:111/07/25

2.法人名稱:永信國際投資控股股份有限公司

3.舊任者姓名:

(1)董事:李芳信

(2)董事:李芳裕

(3)董事:李玲津

(4)董事:李芳全

(5)董事:鍾威凱

(6)監察人:林穎聰

4.舊任者簡歷:

(1)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司 董事長)

(2)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司 董事)

(3)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司 董事)

(4)董事:李芳全(永信國際投資控股股份有限公司 董事)

(5)董事:鍾威凱(永鴻國際生技股份有限公司 總經理)

(6)監察人:林穎聰(永信藥品工業股份有限公司 部經理)

5.新任者姓名:

(1)董事:李芳信

(2)董事:李芳裕

(3)董事:李玲津

(4)董事:林盟弼

(5)董事:鍾威凱

(6)監察人:林穎聰

6.新任者簡歷:

(1)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司 董事長)

(2)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司 董事)

(3)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司 董事)

(4)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司 董事)

(5)董事:鍾威凱(永鴻國際生技股份有限公司 總經理)

(6)監察人:林穎聰(永信藥品工業股份有限公司 部經理)

7.異動原因:任期屆滿，重新指派

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/26-111/12/31

9.新任生效日期:111/07/25

10.其他應敘明事項:依公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，

董事、監察人由該法人股東指派。