【公告】正峰111年股東常會全面改選董事

日 期：2022年06月29日

公司名稱：正峰 (1538)

主 旨：正峰111年股東常會全面改選董事

發言人：莊萬裕

說 明：

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李育成

董事：鍾榮昌

董事：盧肇土

董事：尹維恭

董事：成長橋投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)

獨立董事：李峰榮

監察人：陳惠月

監察人：黃文煙

4.舊任者簡歷:

董事：李育成/本公司董事長

董事：鍾榮昌/本公司董事

董事：盧肇土/本公司董事

董事：尹維恭/本公司董事

董事：成長橋投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)/本公司董事

獨立董事：李峰榮/晶遠光學工程股份有限公司 副總經理

監察人：陳惠月/本公司監察人

監察人：黃文煙/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：李育成

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-盧肇土)

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-尹維恭)

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)

獨立董事：李峰榮

獨立董事：林宜良

獨立董事：羅裕群

6.新任者簡歷:

董事：李育成/本公司董事長

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-盧肇土)/本公司董事

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-尹維恭)/本公司董事

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)/本公司董事

獨立董事：李峰榮/晶遠光學工程股份有限公司 副總經理

獨立董事：林宜良/本公司獨立董事/曾任王道銀行總行 業務部副總經理

獨立董事：羅裕群/聯合資訊(ERP)股份有限公司 專案經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：李育成： 5,781,715股

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-盧肇土)： 1,000股

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-尹維恭)： 1,000股

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)： 1,000股

獨立董事：李峰榮： 0股

獨立董事：林宜良： 0股

獨立董事：羅裕群： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無