【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司第8屆董事及監察人

日 期：2022年01月17日

公司名稱：欣陸 (3703)

主 旨：代子公司欣達環工股份有限公司第8屆董事及監察人

發言人：林宗錕

說 明：

1.發生變動日期:111/01/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)欣陸投資控股股份有限公司代表人：陳升仂

(2)欣陸投資控股股份有限公司代表人：江雄

(3)欣陸投資控股股份有限公司代表人：張方欣

監察人:

(1)欣陸投資控股股份有限公司代表人：林宗錕

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)陳升仂：欣達環工股份有限公司董事長

(2)江雄：欣陸投資控股股份有限公司董事

(3)張方欣：欣陸投資控股股份有限公司執行長

監察人:

(1)林宗錕：欣陸投資控股股份有限公司財務部協理

5.新任者職稱及姓名:

董事：欣陸管理顧問有限公司

監察人：欣陸投資控股股份有限公司

6.新任者簡歷:

欣陸管理顧問有限公司：欣陸投資控股股份有限公司之子公司

欣陸投資控股股份有限公司：欣達環工股份有限公司之母公司

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事及監察人改選

9.新任者選任時持股數:

董事：欣陸管理顧問有限公司/100股

監察人：欣陸投資控股股份有限公司/229,999,900股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/28~112/10/27

11.新任生效日期:111/01/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無