【公告】欣普羅113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月06日

公司名稱：欣普羅 (6560)

主 旨：欣普羅113年度股東常會重要決議事項

發言人：劉繼鴻

說 明：

1.股東常會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表

承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無。