【公告】樺漢董事會決議召開113年股東常會事宜(二階段)

日 期：2024年03月29日

公司名稱：樺漢 (6414)

主 旨：樺漢董事會決議召開113年股東常會事宜(二階段)

發言人：林沄閒

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司一一二年度營業報告 (新增)

(2).本公司一一二年度審計委員會審查報告 (新增)

(3).本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 (新增)

(4).本公司一一二年度現金股利分派情形報告 (新增)

(5).本公司一一二年度發行國內第五次無擔保轉換公司債報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司一一二年度財務報表及營業報告書案 (新增)

(2).本公司一一二年度盈餘分派案 (新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1).本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：113/3/22~113/4/02

(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

113/5/1~113/5/28

(3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為：113/04/02~113/05/31

(4).本年股東常會股東得以視訊參加，登記期間為：113/5/1~113/5/28

有關本年股東常會以視訊輔助召開相關事宜，請詳公開資訊觀測站

「召開股東常會之公告」。