【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司全面改選董事及監察人

日 期：2024年06月14日

公司名稱：榮運 (2607)

主 旨：代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司全面改選董事及監察人

發言人：林振芳

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:李明哲 長榮國際儲運(股)公司代表人

董事:邱顯育 長榮國際儲運(股)公司代表人

董事:林志銘 長榮國際儲運(股)公司代表人

自然人監察人:陳成邦

4.舊任者簡歷:

董事:李明哲 長榮物流(股)公司董事長

董事:邱顯育 長榮國際儲運(股)公司董事長

董事:林志銘 長榮物流(股)公司董事暨總經理

自然人監察人:陳成邦 長榮國際儲運(股)公司財務部副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:李明哲 長榮國際儲運(股)公司代表人

董事:邱顯育 長榮國際儲運(股)公司代表人

董事:林志銘 長榮國際儲運(股)公司代表人

自然人監察人:張慧貞

6.新任者簡歷:

董事:李明哲 長榮物流(股)公司董事長

董事:邱顯育 長榮國際儲運(股)公司董事長

董事:林志銘 長榮物流(股)公司董事暨總經理

自然人監察人:張慧貞 長榮國際儲運(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無