【公告】榮昌董事會重要決議

日 期：2023年12月14日

公司名稱：榮昌 (3684)

主 旨：榮昌董事會重要決議

發言人：郭尚仁

說 明：

1.事實發生日:112/12/14

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

(1)通過修訂本公司「內稽內控制度」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「核決權限表」案。

(4)通過本公司董事長、總經理及經理人112年年終獎金報酬案。

(5)通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構，於113年度繼續沿用。

(6)通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構，於113年度繼續沿用。

(7)通過本公司113年度預算。

(8)通過本公司113年度稽核計畫。

(9)通過元大銀行綜合額度及衍生性金融商品曝險額度展期申請案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無