【公告】森鉅董事會重大決議事項

日 期：2024年11月08日

公司名稱：森鉅 (8942)

主 旨：森鉅董事會重大決議事項

發言人：陳啟煌

說 明：

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

森鉅公司今日(113年11月08日)召開董事會，重要決議如下﹕

討論事項﹕

(1)通過2024年前三季合併財務報表案。

(2)通過2024年上半年盈餘分派案。

(3)通過認購子公司-創業家私募有價證券案。

(4)通過關係人交易。

(5)通過子公司關係人交易。

(6)通過2025年稽核計畫案。

(7)通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

(8)通過永續資訊管理作業辦法。