【公告】森寶董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月04日

公司名稱：森寶 (3489)

主 旨：森寶董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：莊義芳

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/04

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)一○八年度監察人審查報告。

(3)一○八年度背書保證執行情形報告。

(4)一○八年度轉投資情形報告。

(5)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

(8)修訂「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址

：桃園市蘆竹區南崁里民權路50號)，受理期間自109年3月20日至109年3月

30日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

一.行使期間：自民國109年04月25日至109年05月24日止

二.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw