【公告】柏承董事會決議買回公司庫藏股事宜

日 期：2022年06月01日

公司名稱：柏承 (6141)

主 旨：柏承董事會決議買回公司庫藏股事宜

發言人：張美齡

說 明：

1.董事會決議日期:111/06/01

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,156,265,034

5.預定買回之期間:111/06/02~111/08/01

6.預定買回之數量(股):1,000,000

7.買回區間價格(元):17.00~37.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.86

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,000,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：111/05/13 ~ 111/05/31 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已

買回股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(2)實際買回股份期間：109/03/16 ~ 109/05/08 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已

買回股數(股)：1050000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：53.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

一、本公司董事會決議自申報日起二個月內，在有價證券集中交易市場，於每股新台幣

17元至37元間，以37,000仟元為上限，預計買回本公司發行之普通股1,000仟股，並

將買回之股份悉數辦理銷除，維護公司信用及股東權益。

二、依法令規定即為公告、申報、並於執行終了後，將執行情形提報股東會。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經111年06月01日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之

同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份

1,000仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.86％，且買回股份所需金額上限僅占

本公司合併財報流動資產之1.26％，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述

股份之買回並不影響本公司資本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

柏承科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區

間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無