【公告】東鹼召開113年股東常會

日 期：2024年02月19日

公司名稱：東鹼 (1708)

主 旨：東鹼召開113年股東常會

發言人：劉志勇

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/19

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號

上午9點整於東南實業股份有限公司蘇澳總廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(4)112年度盈餘分派現金股利報告

(5)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(3)修訂章程案

(4)修訂股東會議事規則案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第25屆董事11人(含獨立董事3人)

9.召集事由五、其他議案:

解除第25屆董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

(1)議案詳細內容於下次董事會決議後再行公告。

(2)本公司將於113年3月08日起至113年3月18日止受理本次股東常會股東之提案，

凡有意提案之股東務必請於113年3月18日下午五時前依公司法第172條之1規定，

辦理提案手續。

(3)受理提案處所：東南實業股份有限公司股務室。

﹝地址：台北市大安區敦化南路2段99號23樓，電話：02-27047272﹞。

(4)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規

定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(5)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法規定之議案列於開會通知書。

(6)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請駕臨或掛號郵寄

(以郵戳為憑)台北市重慶南路1段83號5樓，本公司股務代理機構

「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續。

請於113年3月22日下午5時以前駕臨「中國信託商業銀行代理部」。

請於113年3月22日以前掛號郵寄。

參加集保者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。