【公告】東森112年股東常會改選第十八屆董事(含獨立董事)

日 期：2023年05月30日

公司名稱：東森 (2614)

主 旨：東森112年股東常會改選第十八屆董事(含獨立董事)

發言人：鄭應娜

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/廖尚文(遠富國際股份有限公司代表人)

董事/邱兆鑫(遠富國際股份有限公司代表人)

董事/蔡高明(鼎豐傳播事業股份有限公司代表人)

董事/陳清吉(鼎豐傳播事業股份有限公司代表人)

獨立董事/李坤璋

獨立董事/陳甦彰

獨立董事/石天威

4.舊任者簡歷:

廖尚文董事/東林資產股份有限公司董事長

邱兆鑫董事/上海東企物流有限公司董事長

蔡高明董事/光頡科技股份有限公司董事長

陳清吉董事/東森海洋溫泉酒店股份有限公司董事長

李坤璋獨立董事/東吳大學會計系教授

陳甦彰獨立董事/國立澎湖科技大學行銷與物流管理系教授

石天威獨立董事/逢甲大學纖維複合材料學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事/廖尚文(遠富國際股份有限公司代表人)

董事/蔡高明(鼎豐傳播事業股份有限公司代表人)

董事/高圭廷(遠富國際股份有限公司代表人)

獨立董事/李坤璋

獨立董事/陳甦彰

獨立董事/石天威

獨立董事/林蒼祥

6.新任者簡歷:

廖尚文董事/東林資產股份有限公司董事長

蔡高明董事/光頡科技股份有限公司董事長

高圭廷董事/中華民國無店面零售商業同業公會副秘書長

李坤璋獨立董事/東吳大學會計系教授

陳甦彰獨立董事/國立澎湖科技大學行銷與物流管理系教授

石天威獨立董事/逢甲大學纖維複合材料學系教授

林蒼祥獨立董事/淡江大學商管學院財務金融學系(研究所)專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事

遠富國際股份有限公司代表人:廖尚文,持股20,501,440股

鼎豐傳播事業股份有限公司代表人:蔡高明,持股5,956,083股

遠富國際股份有限公司代表人:高圭廷,持股20,501,440股

新任獨立董事:

李坤璋:0股

陳甦彰:200股

石天威:8,286股

林蒼祥:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無