【公告】東捷代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年04月17日

公司名稱：東捷 (8064)

主 旨：代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳贊仁

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/17

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路57號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度決算表冊監察人審查報告

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及決算表冊案

(2)111年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第十屆董監事改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/04

11.停止過戶截止日期:112/06/02

12.其他應敘明事項:

股東提案受理期間：112/4/24至112/5/4

受理處所：新北市五股區五權路57號3樓