【公告】杏一112年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年05月31日

公司名稱：杏一 (4175)

主 旨：杏一112年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：王定睿

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：麗德投資股份有限公司代表人陳麗如

董事：麗德投資股份有限公司代表人蔡德忠

董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝

獨立董事：曾盛誠

獨立董事：葉清恩

獨立董事：楊淑卿

獨立董事：唐麗芬

4.舊任者簡歷:

董事：麗德投資股份有限公司代表人陳麗如 杏一醫療用品(股)有限公司董事長

董事：麗德投資股份有限公司代表人蔡德忠 杏一醫療用品(股)有限公司總經理

董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝

杏一醫療用品(股)有限公司商品行銷處處長

獨立董事：曾盛誠 杏一醫療用品(股)有限公司獨立董事

獨立董事：葉清恩 台灣企業經營智庫股份有限公司總顧問

獨立董事：楊淑卿 國富浩華聯合會計師事務所會計師

獨立董事：唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如

董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿

董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝

獨立董事：曾盛誠

獨立董事：唐麗芬

獨立董事：李弘暉

獨立董事：黃成業

6.新任者簡歷:

董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如 杏一醫療用品(股)有限公司董事長

董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿

杏一醫療用品(股)有限公司商場營運處暨門市營業處協理

董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝 杏一醫療用品(股)有限公司商品行銷處處長

獨立董事：曾盛誠 杏一醫療用品(股)有限公司獨立董事

獨立董事：唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：李弘暉 遠東新世紀股份有限公司人力資源處協理

獨立董事：黃成業 合智工業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如：8,003,712股

董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿：10,595,689股

董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝：10,595,689股

獨立董事：曾盛誠：0股

獨立董事：唐麗芬：0股

獨立董事：李弘暉：0股

獨立董事：黃成業：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無