【公告】杏一董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：杏一 (4175)

主 旨：杏一董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：王定睿

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東如欲於本次

股東常會提出股東會議案，請於113年4月2日下午5時前提出

並敘明聯絡人及聯絡方式。受理期間為自113年3月22日起至113年4月2日止，

受理處所：杏一醫療用品股份有限公司(地址：333桃園市龜山區復興一路361號

5樓，電話03-397-0761)。

2.本公司國內第二次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間

自113年4月1日起至113年5月30日止。

3.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東會之召集通知，將以公告方式為之。

4.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日起

至113年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，

依相關規定說明投票。