【公告】杏國董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月06日

公司名稱：杏國 (4192)

主 旨：杏國董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：蘇慕寰

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：112年度營業報告。

第二案：審計委員會審查112年度決算表冊報告。

第三案：112年度董事酬金報告。

第四案：「109年第2次私募有價證券」執行情形報告。

第五案：「112年度減資健全營運計畫」執行情形報告。

第六案：「112年度現金增資健全營運計畫」執行情形報告。

第七案：其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：112年度營業報告書及財務報告案。

第二案：112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案。

第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

第四案：修訂本公司「背書保證辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172-1條規定，受理股東提案權。

(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案。

(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為

限，超過三百字者不予列入議案。

(3).受理期間：於113年4月12日至113年4月22日止。

(4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。