【公告】有益公司113/05/07董事會決議事項

日 期：2024年05月07日

公司名稱：有益 (9962)

主 旨：有益公司113/05/07董事會決議事項

發言人：張睿芯

說 明：

1.事實發生日:113/05/07

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司113/05/07董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)上次會議紀錄及執行情形報告。

(2)內部稽核業務報告。

(3)重要財務業務報告。

(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。

(5)113年度董事及經理人責任保險報告。

(6)113年股東常會股東提案及提名結果報告。

討論事項：

(1)本公司113年度第1季合併財務報表討論案。

(2)提名並決議董事(含獨立董事)候選人名單討論案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論。

(4)修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。