【公告】暄達董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2024年04月18日

公司名稱：暄達 (7726)

主 旨：暄達董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：王智緯

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/06/03

3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號

（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度員工酬勞分派案。

4.訂定本公司相關管理辦法：

(1)誠信經營作業程序及行為指南。

(2)道德行為準則。

(3)公司永續發展實務守則。

(4)公司治理實務守則。

5.112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。

2.本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原

股東放棄優先認股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/05

12.停止過戶截止日期:113/06/03

13.其他應敘明事項:無