【公告】智晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：智晶 (5245)

主 旨：智晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林國輝

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債(智晶一 代號：52451)，自113年4月26日

起至113年6月24日止停止轉換。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113年4月25

日向往來證券商辦理轉換手續。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案

之期間自113年4月17日起至113年4月26日止，凡有意提案之股東應於113年4月26日

下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科北

二路8號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日起至113

年6月21日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。