【公告】智基112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月16日

公司名稱：智基 (6294)

主 旨：智基112年股東常會全面改選董事

發言人：黃盈圖

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮

(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽

(3)董 事：林進榮

(4)董 事：陳天聰

(5)獨立董事：吳天賞

(6)獨立董事：丁澤祥

(7)獨立董事：蔡雪苓

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 /

智基科技開發股份有限公司董事長

(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽 /

智基科技開發股份有限公司董事

(3)董 事：林進榮 / 智基科技開發股份有限公司董事

(4)董 事：陳天聰 / 智基科技開發股份有限公司董事

(5)獨立董事：吳天賞 / 國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授)

(6)獨立董事：丁澤祥 / 南台聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事：蔡雪苓 / 蔡雪苓律師事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮

(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽

(3)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：宋彩蓮

(4)董 事：林進榮

(5)獨立董事：吳天賞

(6)獨立董事：丁澤祥

(7)獨立董事：蔡雪苓

6.新任者簡歷:

(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 /

智基科技開發股份有限公司董事長

(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽 /

智基科技開發股份有限公司董事

(3)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：宋彩蓮 /

智基科技開發股份有限公司副總經理

(4)董 事：林進榮 / 智基科技開發股份有限公司董事

(5)獨立董事：吳天賞 / 國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授)

(6)獨立董事：丁澤祥 / 南台聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事：蔡雪苓 / 蔡雪苓律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 4,331,000 股

(2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林義欽 4,331,000 股

(3)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：宋彩蓮 4,331,000 股

(4)董 事：林進榮 3,514,974 股

(5)獨立董事：吳天賞 0 股

(6)獨立董事：丁澤祥 0 股

(7)獨立董事：蔡雪苓 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。