【公告】昶虹董事會決議召開113年股東常會(變更召開日期、地點及召集事由)(更正113/04/01格式)

中央社

日 期：2024年04月02日

公司名稱：昶虹 (2443)

主 旨：昶虹董事會決議召開113年股東常會(變更召開日期、地點及召集事由)(更正113/04/01格式)

發言人：尤坤淟

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/01

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市松山區健康路399號鵬程區民活動中心

(變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一二年度營業報告書

二、一一二年度審計委員會查核報告書

三、本公司虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

一、一一二年度營業報告書及財務報表

二、一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司之資金貸與及背書保證處理程序

8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案(變更)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股

份之股東書面之提案及董事候選人提名期間為113年4月19日至

113年4月29日止

凡有意提案之股東應於113年4月29日下午5時前送達；

受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)

股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自：113年5月29日

至113年6月25日止。

(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）

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