【公告】代重要子公司一品光學工業(股)公司董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年05月03日

公司名稱：佳能 (2374)

主 旨：代重要子公司一品光學工業(股)公司董事會決議召開113年股東常會

發言人：曾明仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/03

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市北投區大業路166號9樓(本公司第一會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國112年度營業報告。

(二)監察人審查報告。

(三)報告本公司背書保證辦理情形。

(四)報告本公司資金貸與他人辦理情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國112年度營業報告書及決算表冊。

(二)本公司民國112年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/20

11.停止過戶截止日期:113/06/18

12.其他應敘明事項:依公司法規定，於民國113年5月7日起至

113年5月17日止，於台北市北投區大業路166號9樓本公司財務處

受理股東就本次股東常會提案。