【公告】星宇航空董事會決議113年股東常會召開事宜

日 期：2024年03月25日

公司名稱：星宇航空 (2646)

主 旨：星宇航空董事會決議113年股東常會召開事宜

發言人：聶國維

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路199號，萬豪二廳(台北萬豪酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司112年度營業報告。

（2）本公司112年度審計委員會審查決算表冊報告。

（3）本公司累計虧損達實收資本額二分之一案。

（4）本公司健全營運計畫執行情形報告。

（5）訂定本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

（1）本公司112年度營業報告書及財務報表案。

（2）本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（2）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

（3）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

（4）配合本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷增資，提請原股東放棄優先

認股權案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1％以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於113年4月6日

起至113年4月16日上午9時前，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所：星宇航空股份有限公司財務處

（地址：114台北市內湖區南京東路6段382號14樓。）

二、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自

113年5月15日起至113年6月11日止。