【公告】昕琦科技董事會決議召開108年股東常會
日 期：2019年04月12日
公司名稱：昕琦科技 (4184)
主 旨：昕琦科技董事會決議召開108年股東常會
發言人：陳志中
說 明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會公告
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:108/04/12
股東會召開日期:108/06/26
股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠)
一、報告事項
(1)監察人審查107年度營業報告書及財務報表案
(2)發放員工酬勞及董監酬勞案
二、承認事項
(1)107年度營業報告書暨財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)修訂本公司章程案
四、臨時動議
5.其他公告事項：
(1)停止過戶時間：108年4月28日起至108年6月26日止。
(2)受理股東之提案：
A.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為
限。
B.本次股東會受理提案相關事宜如下，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案手
續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果：
a受理期間：108年4月19日至4月29日。
b受理地點：本公司楊梅廠 (桃園市楊梅區民隆路26號)。
c受理方式：務請於108年4月29日下午四時前郵寄或親自至受理地點以書面方式提出辦
理(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函
件寄送)。
6.特此公告
