【公告】明揚董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)

日 期：2024年04月15日

公司名稱：明揚 (8420)

主 旨：明揚董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)

發言人：周益男

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/15

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東科技產業園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告書。

(2).112年度審計委員會查核報告書。

(3).國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(4).股東常會股東提案情形報告。

(5).審計委員會就本公司與明安國際企業股份有限公司進行股份轉換案

之審議結果報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報告案。

(2).112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以股份轉換方式，成為明安國際企業股份有限公司百分之百

子公司案。(新增)

(2)本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。