【公告】明安113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為限制

日 期：2024年05月27日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為限制

發言人：周益男

說 明：

1.股東會決議日:113/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章

(4)自然人董事 杜曉芬

(5)自然人董事 周益男

(6)獨立董事 吳清在

(7)獨立董事 何曜宏

(8)獨立董事 張學斌

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。