【公告】明安董事會重要決議事項

日 期：2024年08月02日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安董事會重要決議事項

發言人：周益男

說 明：

1.事實發生日:113/08/02

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)決議通過本公司民國113年度第二季財務報告案。

(2)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶

、存款、借款，含有關額度之申請或續約。

(3)決議通過本公司向經濟部登記的公司印鑑保管人異動案。

(4)決議通過擬展延資金貸與子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH

（VIETNAM）CO., LTD. USD10,000仟元額度之期限。

(5)決議通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(6)決議通過本公司112年度獨立董事酬勞分配案。

(7)決議通過本公司112年度董事(不含獨董)酬勞分配案。

(8)決議通過審查本公司113年經理人薪酬調整案。

(9)決議通過審查本公司112年度經理人員工酬勞分配案。

(10)決議通過審查本公司113年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。

(11)決議通過審查本公司113年經理人獎金發放案。

(12)決議通過修正本公司「銷售及收款循環」、「生產循環」、

「管理制度與預算管理循環」部份條文案。

(13)決議通過變更本公司與明揚國際科技股份有限公司股份轉換案

之股份轉換基準日。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。