【公告】明安董事會選任董事長及副董事長

日 期：2024年05月27日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安董事會選任董事長及副董事長

發言人：周益男

說 明：

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

3.舊任者姓名:

(1)董事長：鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)

(2)副董事長：劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)/本公司董事長

(2)副董事長:劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)/本公司副董事長

5.新任者姓名:

(1)董事長：鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)

(2)副董事長：劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)

6.新任者簡歷:

(1)董事長:鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)/本公司董事長

(2)副董事長:劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)/本公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任生效日期:113/05/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。