【公告】明安董事接獲請求解任董事職務之訴訟事宜

1.DBP.BULL.8938

日 期：2024年06月07日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安董事接獲請求解任董事職務之訴訟事宜

發言人：周益男

說 明：

1.法律事件之當事人:

(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

(2)明揚國際科技股份有限公司(法定代理人鄭錫潛)

(3)明揚國際科技股份有限公司董事劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷

2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭

3.法律事件之相關文書案號:智院駿致113商調14字第1130001850號

4.事實發生日:113/06/07

5.發生原委(含爭訟標的):

(1)劉安(日+告)除擔任明揚國際科技股份有限公司(以下簡稱明揚)董事

同時兼任本公司副董事長一職。

(2)本公司之子公司明揚，於本日接獲智慧財產及商業法院商業庭來函。

受理投保中心113年度商調字第14號解任董事職務事件，依證券投資人及期貨交

易人保護法(以下稱投保法)第10條之1第1項第2款，對明揚董事劉安(日+告)、

呂英誠、鄭紹廷等三人提起解任董事職務訴訟。

6.處理過程:明揚將委請律師研議評估進行後續處理方式。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務尚無重大影響。

8.因應措施及改善情形:

明揚將委請律師研議評估進行後續處理方式，本公司將視訴訟結果依法處理。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對

股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。