【公告】旺玖董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月10日

公司名稱：旺玖 (6233)

主 旨：旺玖董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：張景棠

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司110年度營業報告

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3) 其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2) 承認本公司110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬修正「公司章程」案

(2) 擬修正「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上股東，得以書面向

本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自111年3月29日起至4月7日止，每日

上午9點至下午5點，受理處所為本公司財務部，地址：台北市南港路三段48號7樓。