【公告】方方土昶董事會決議召開113年股東會事宜(新增議案)

日 期：2024年05月02日

公司名稱：方方土昶 (6265)

主 旨：方方土昶董事會決議召開113年股東會事宜(新增議案)

發言人：林芳燕

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人(包括現所指派之代表人張政文

及其後所指派之代表人)之董事職務。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1) 受理股東提案作業流程：

依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得於113年03月28日起至113年04月08日下午五時前，以書面方式向本公司

提出股東常會議案。

受理提案處所：本公司財會部 (新北市新店區寶中路92號10樓)。

(2) 本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定

，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。